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??重要內容提示：
??● 本次會議是否有否決議案：無
??一、 會議召開和出席情況
??(一) 股東大會召開的時間：2017年6月12日
??(二) 股東大會召開的地點：上海市漕寶路 1688 號諾寶中心二樓晶園廳
??(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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??註：獨立董事劉向東先生於2017年6月1日發出瞭《獨立董事公開征集委托投票權的公告》，征集委托投票權期間，未收到委托投票權。
??(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
??本次股東大會采取現場記名投票表決與網絡投票表決相結合的方式召開。會議由公司董事會提議召開，並由公司董事長施永雷先生主持。本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法規及規范性文件的規定。
??(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
??1、 公司在任董事11人，出席11人；
??2、 公司在任監事3人，出席3人；
??3、 董事會秘書出席瞭本次臨時股東大會。
??二、 議案審議情況
??(一) 非累積投票議案
??1.00 議案名稱:《公司限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》
??1.01 議案名稱：激勵對象的確定依據和范圍
??審議結果：通過
??表決情況：
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??1.02 議案名稱：限制性股票的來源、數量和分配
??審議結果：通過
??表決情況：
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??1.03 議案名稱：本激勵計劃的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
??審議結果：通過
??表決情況：
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??1.04 議案名稱：限制性股票的授予價格及授予價格的確定方法
??審議結果：通過
??表決情況：
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??1.05 議案名稱：限制性股票的授予與解除限售條件
??審議結果：通過
??表決情況：
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??1.06 議案名稱：限制性股票激勵計劃的調整方法和程序
??審議結果：通過
??表決情況：
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??1.07 議案名稱：限制性股票的會計處理
??審議結果：通過
??表決情況：
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??1.08 議案名稱：限制性股票激勵計劃的實施程序
??審議結果：通過
??表決情況：台灣申請商標
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??1.09 議案名稱：公司/激勵對象各自的權利義務
??審議結果：通過
??表決情況：
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??1.10 議案名稱：公司/激勵對象發生異動的處理
??審議結果：通過
??表決情況：
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??1.11 議案名稱：限制性股票的回購註銷原則
??審議結果：通過
??表決情況：
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??2. 議案名稱：《公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》
??審議結果：通註冊商標申請台中過
??表決情況：
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??3. 議案名稱：《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》
??審議結果：通過
??表決情況：
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??(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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??(三) 關於議案表決的有關情況說明
??本次股東大會審議的議案，均屬於特別決議，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上同意表決票。
??本次會議的所有議案均獲得股東審議通過。
??三、 律師見證情況
??1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京國楓律師事務所
??律師台中商標申請代辦：馬哲、臧欣
??2、 律師鑒證結論意見：
??公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《網絡投票細則》、《股東大會規則》等相關法律、行政法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定；本次股東大會召集人、出席本次股東大會會議人員的資格合法、有效；本次股東大會會議的表決方式、表決程序符合現行有效的有關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果和決議合法有效。
??四、 備查文件目錄
??1、 《上海來伊份股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議》；
??2、 《上海來伊份股份有限公司2017年第一次臨時股東大會法律意見書》。
??上海來伊份股份有限公司
??2017年6月13日
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